Suministro de información a SUGEF de sujetos obligados para categorización- según Circular SGF-1153-2020
22 mayo 2020
Marianela Masís,
Socia de Impuestos - Coordinador Internacional de Impuestos |
La Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas No Autorizadas, Actividades Conexas, Legitimación del Capital y Financiación del Terrorismo- Ley 7786- ha sido el marco regulatorio que ha dado lugar a obligaciones de registro e información ante SUGEF.
Los artículos 15 y 15 bis esa Ley son los que definen los sujetos que deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
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